Erfolg der Zollfahndung in RatingenZoll stellt unversteuerte E-Zigaretten sicher
Es war die bundesweit größte Sicherstellung von unversteuerten und nicht verkehrsfähigen E-Zigaretten. Gelagert waren sie in einer Ratinger Halle einer Spedition.
Steuerhinterziehung: Aktuelle Nachrichten, Informationen, Bilder und Videos zum Thema Steuerhinterziehung.
Es war die bundesweit größte Sicherstellung von unversteuerten und nicht verkehrsfähigen E-Zigaretten. Gelagert waren sie in einer Ratinger Halle einer Spedition.
Ein 38-Jähriger muss sich wegen Abrechnungsbetrugs mit Corona-Testzentren in Millionenhöhe seit Montag vor dem Landgericht Köln verantworten. Seine Ex-Partnerin ist ebenfalls angeklagt.
Um rund 19 Millionen Euro soll ein 38-Jähriger die Kassenärztliche Vereinigung betrogen haben. Der Vorwurf: Er habe im großen Stil Corona-Tests abgerechnet, die es gar nicht gegeben habe. Nun beginnt der Prozess vor dem Landgericht Köln.
Hat Michael Ballweg zu Unrecht Spenden eingeworben? Diese Frage muss nun das Landgericht Stuttgart klären. Das Oberlandesgericht forderte es auf, die Anklage der Staatsanwaltschaft in diesem Punkt zu verhandeln.
Der Mann soll mit einem Komplizen geschäftsmäßig über einen längeren Zeitraum Zigaretten ohne Steuermarken veräußert haben. Das Strafverfahren gegen den Mittäter findet gesondert statt.
Der frühere Steuerchef der Spitzenkanzlei war enger Berater der Maple Bank, die Aktiengeschäfte zulasten des Staates machte. Die Ermittler sehen den Juristen im Cum-Ex-Prozess als mitschuldig an.
Für ihre Serie über geheim gehaltene Finanzen von Ex-US-Präsident Trump erhielten Journalisten der „New York Times“ den Pulitzerpreis. Trump verklagte sie – erfolglos. Nun muss er die Anwaltskosten erstatten.
Am Donnerstag haben Ermittler des Zolls Tattoo-Studios in Kleve und Moers durchsucht. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung. Vielen Passanten waren die Einsatzfahrzeuge aufgefallen.
Der Hückeswagener Investigativjournalist Massimo Bognanni liest Donnerstagabend, 11. Januar, in der Alten Drahtzieherei aus seinem Bestseller „Unter den Augen des Staates – Der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik“.
Die Bundespolizei hat am Wochenende am Flughafen Düsseldorf zwei Frauen festnehmen können, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.
Vor dem Hintergrund der Erhöhung des Bürgergelds hat sich der Sozialverband VdK in die Debatte um den Lohnabstand eingeschaltet – und verteidigt die Entscheidung der Politik.
Es geht um Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Cybercrime. Mit einem neuen Landesamt gegen Finanzkriminalität will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen den Kampf gegen diese Delikte verstärken.
Die Masken-Affäre ist doch noch nicht vorbei: Die Verurteilung der Masken-Millionärin und CSU-Politikertochter Andrea Tandler wegen Steuerhinterziehung muss vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüft werden.
Nach mehr als einem Jahr Prozessdauer hat das Düsseldorfer Landgericht vier Brüder aus Solingen wegen des Handels mit 63 Tonnen unversteuertem Shisha-Tabak schuldig gesprochen.
Auch aus dem Bergischen Land haben sich Landwirte auf den Weg zum Protestzug nach Berlin gemacht. „Aus gutem Grund“, sagt Torsten Mühlinghaus mit Blick auf die politischen Pläne: „Es geht um unser Überleben.“
Mehrere Angeklagte stehen in Düsseldorf vor Gericht, weil sie 200 Tonnen unversteuerten Shisha-Tabak europaweit verkauft haben sollen. Am Montag wird das Urteil erwartet.
Stille Nacht, kriminelle Nacht? Nicht, wenn der Zoll selbst an Weihnachten Ernst macht mit seiner Ansage: Zollkontrollen werden auch an Feiertagen gemacht. Dies haben Drogen-Schmuggler auch schon erlebt. Doch der Zoll interessiert sich auch für andere.
Andrea Tandler verdiente mit Corona-Maskengeschäften 50 Millionen Euro an Provisionen. Sie und ihr Geschäftspartner waren angeklagt, weil sie dieses Geld nicht korrekt versteuert haben.
Unversteuerter und verbotener Tabak, Schwarzarbeit, illegaler Alkohol-Ausschank und mehr – bei einer Razzia in der Gastronomie in Langenfeld werden Polizei, Zoll und weitere Ordnungsbehörden fündig.
In Kleve sind in der Nachkriegszeit Hunde oft grausam getötet worden. Die Stadt installierte gar eigens einen elektrischen Stuhl, um die Tiere einem „schmerzlosen Tode“ zuzuführen. Die Geschichte dahinter.
Das neue Landesamt gegen Finanzkriminalität wird seinen Sitz in Düsseldorf haben – das steht nun fest. Was sich die nordhrhein-westfälische Regierung davon verspricht und wie das Landesamt aufgebaut sein wird.
Der Zoll hat am Dienstag mehr als ein Dutzend Objekte in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss durchsucht. Schwerpunkt der Aktion waren Odenkirchen und Rheydt. Auch Spezialkräfte kamen zum Einsatz.
Von leichten Schneefällen in der Rheinprovinz und Schweinediebstählen in Haan berichten die Reporter des Rheinischen Volkblattes, Hildener Zeitung, am 28. November 1923.
Im vergangenen Jahr wurden nach Aussagen der Landesregierung bei nur 24 Delikten Vermögenswerte von Clan-Mitgliedern eingezogen. Dabei wären nach Ansicht der Liberalen mehr als 5000 infrage gekommen. Was ist da dran?
Der Steuerbetrugsprozess gegen den Pop-Star wird nach einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Kolumbianerin hat sich im Zuge der Vereinbarung schuldig bekannt und der Zahlung einer Geldstrafe zugestimmt. Wie hoch diese ausfällt.