Gut ein Jahr nach Durchsuchungen in der Zentrale der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Bußgelder in Höhe von 15 Millionen Euro verhängt. Es geht um Versäumnisse bei einer Tochtergesellschaft.
Zahlreiche Angehörige des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad sollen in Spanien wegen Geldwäsche in Höhe von mehr als 600 Millionen Euro auf die Anklagebank.
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft wirft dem Sportwettenanbieter Tipico schwere Defizite bei der Auswahl seiner Lizenznehmer vor. Hintergrund ist ein laufendes Geldwäscheverfahren gegen Lizenznehmer, die Wettbüros für Tipico betreiben.
Der Bundestag hat neue Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung beschlossen. Mit dem mit den Stimmen von Union und SPD verabschiedeten Gesetz werden Änderungen der EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland umgesetzt.
Der nüchtern kalkulierende Kaufmann weiß, dass etwas das wert ist, was es einem wert ist. Dem Angeklagten Michael G., der sich derzeit mit drei weiteren Beschuldigten vor dem Kölner Landgericht wegen Betrugs und Geldwäsche verantworten muss, hat mit der luxuriösen Ausstattung seiner Wohnung in Bürrig jedenfalls mehr investiert, als das Gebäude dadurch an Marktwert gewonnen hat.
Zum Untreue-Verdacht gegen den ehemaligen Pfarrer von Hückelhoven werden weitere Zeugen vernommen. Die Ermittlungen wurden erheblich ausgeweitet und dauern an.
Im Prozess gegen Clanchef „Don Mikel“ wird der Haftbefehl gegen Mitangeklagten aufgehoben.
Auslöser sind Ermittlungen wegen des 200 Milliarden Euro schweren Geldwäscheskandals rund um die estnische Filiale der Danske Bank. Deren früherer Chef ist nun tot aufgefunden worden.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt durchsucht seit Dienstag die Büros der Deutschen Bank. Die Durchsuchung steht nach Angaben der Behörde im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal der Danske Bank.
Am Stuttgarter Flughafen haben Zöllner 20.000 Euro in Babywindeln gefunden. Der Mann, der das Geld einführen wollte, muss aber kein Verfahren wegen Geldwäsche befürchten.
Die russische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gegen die Anti-Korruptions-Stiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny eingeleitet. Es geht um fast 14 Millionen Euro.
Die Deutsche Bank kommt nicht zur Ruhe. Amerikanische Ermittler untersuchen nun eine mögliche Verstrickung des Frankfurter Geldhauses in einen Skandal, der in Malaysia spielt. Es geht um die mögliche Verletzung von Vorschriften gegen Korruption oder Geldwäsche.
„Finanzagent“ gesucht - wer so etwas sieht, sollte wissen: Diesen Beruf gibt es gar nicht. Die Polizei warnt: Es geht letztlich nur darum, dass das Opfer unwissentlich zum Mittäter bei Betrug im Internet werden soll.
Immer mehr Menschen fallen auf das sogenannte Money Muling rein, bei dem mit ihrer Identität Geld gewaschen wird. Das geht aus aktuellen Zahlen der Polizei hervor.
Bei einer großangelegten Kontrolle entlang der deutsch-niederländischen Grenze haben Beamte beider Länder 33 Menschen festgenommen.
Wegen des Verdachts auf Geldwäsche hat die belgische Staatsanwaltschaft den Sitz des nationalen Fußballverbands sowie Einrichtungen des Rekordmeisters RSC Anderlecht durchsucht.
Sie wollten ihre Kinder an US-Elite-Universitäten unterbringen. Dafür sollen zahlreiche US-Promis Bestechungsgelder gezahlt haben. Jetzt müssen sich einige von ihnen auch wegen Geldwäsche verantworten – unter anderem Lori Loughlin.
Drei Jahre sind die Enthüllungen der „Panama Papers“ über Tausende Briefkastenfirmen und Steuertricksereien her. Behörden haben seither nach Medienberichten weltweit umgerechnet 1,07 Milliarden Euro an Strafen und Steuer-Nachzahlungen verhängt.
Ein Recherchenetzwerk berichtet über undurchsichtige Wege, auf denen illegal Milliarden aus Russland ins Ausland geflossen sein sollen. Auch eine Wohltätigkeitsorganisation von Prinz Charles soll betroffen sein.
Das Bundeskriminalamt hat Immobilien und Konten im Wert von 50 Millionen Euro beschlagnahmt. Die drei Verdächtigen sollen der kriminellen Organisation „Russian Laundromat“ angehören und im großen Stil Geld gewaschen haben.
Ein Gericht in Paris hat die UBS im Prozess um Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu einer Strafe von 3,7 Milliarden Euro verurteilt. Das erklärte das Gericht am Mittwoch. Die Bank kündigt will umgehend Berufung einlegen.
Die italienische Mafia ist auch in Deutschland aktiv - ein Großteil davon in Nordrhein-Westfalen. Sie sollen für zahlreiche Straftaten in der Region verantwortlich sein, darunter Waffenhandel, Geldwäsche und Korruption.
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat die EU-Kommission eine schwarze Liste mit 23 Risikostaaten und -Gebieten vorgelegt. Banken und Geldinstitute in der EU müssen fortan bei Geschäften mit diesen Ländern besondere Sicherheitsvorkehrungen anwenden.
Die Deutsche Bank ist nach drei Verlustjahren in Folge zurück in den schwarzen Zahlen. Mit 341 Millionen Euro fiel der Überschuss 2018 allerdings mager aus - sowohl im Vergleich zu den Rekordzahlen der US-Konkurrenz als auch gemessen an der Historie des größten deutschen Geldhauses.
Wunder gibt es immer wieder: Während Kirchgemeinden in den vergangenen Jahren immer wieder unter knappen Kassen leiden, kann sich eine Gemeinde aus Bayern durch eine skurrile Spende über 160.000 Euro freuen.
Die US-Justiz hat Anklage gegen Natalia Weselnizkaja erhoben. Die Anwältin traf sich auch mit Trumps Wahlkampfteam. Sie soll bei einem Fall von Geldwäsche die Arbeit der Behörden behindert haben.
Im Zuge des "Panama Papers"-Skandals hat die US-Justiz zwei Deutsche, einen US-Buchhalter und einen Anwalt aus Panama angeklagt. Ihnen wird Geldwäsche und Steuervermeidung vorgeworfen.
Gegen einzelne Mitarbeiter besteht der Verdacht, sie hätten Kunden bei der Geldwäsche geholfen. Auch Vorstandsbüros wurden durchsucht.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt haben Geschäftsräume der Deutschen Bank durchsucht. Der Verdacht: Mitarbeiter sollen Kunden bei der Geldwäsche über Steuerparadiese geholfen haben.
Kurioser Fall von Geldwäsche: Die Amsterdamer Polizei hat in einer Wohnung 350.000 Euro in einer Waschmaschine entdeckt.
Die schlechte Stimmung an den Börsen und die globalen Konjunktursorgen haben die Aktien der Deutschen Bank auf ein Rekordtief absacken lassen. Die zeitweise Erholung nach dem Juni-Tief ist damit wieder verblasst.
Wachstumssorgen und gleich mehrere schlechte Unternehmensnachrichten haben die Stimmung am deutschen Aktienmarkt spürbar gedrückt.
Der frühere spanische Fußball-Nationalspieler José Luis Pérez Caminero hat eingeräumt, dass er für die Drogenmafia Gelder illegaler Herkunft gewaschen hat.
Es geht um Geldwäsche, Korruption und andere Verbrechen. Im Zuge des Skandals, der den belgischen Fußball erschüttert, sind in der Nacht mehrere Menschen verhaftet worden.
Es ist ein einmaliger Vorgang in der deutschen Finanzbranche: Die Deutsche Bank bekommt von der Finanzaufsicht einen Sonderaufpasser verordnet. Er soll darüber wachen, dass Deutschlands größtes Geldhaus Geldwäsche ausreichend bekämpft.
EU-Länder wie Malta oder Zypern bieten Vermögenden aus Drittstaaten an, bei ihnen für viel Geld die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Bundesfinanzminister Scholz sieht darin ein Einfallstor für Geldwäsche und Steuerflucht.
Ein Gericht in Washington entschied am Freitag, dass Paul Manafort bis zu seinem Prozess wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung hinter Gitter muss. Bislang war er unter Auflagen auf freiem Fuß.
Vor dem Hintergrund des Korruptionsskandals in der spanischen Regierungspartei PP rückt nun Mariano Rajoy ins Visier der Opposition. Die Sozialisten haben einen Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten gestellt.
Ein Autofahrer aus den Niederlanden ist in Niedersachsen mit 770.000 Euro im Tank geschnappt worden. Nun wird gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.
Dem früheren spanischen Fußball-Nationalspieler José Luis Pérez Caminero droht im Herbst eine Verurteilung wegen Geldwäsche und eine lange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft habe für den 50-Jährigen einen vierjährigen Freiheitsentzug und auch eine Geldstrafe von vier Millionen Euro gefordert.
Gegen den Präsidenten des portugiesischen Fußball-Rekordmeisters Benfica Lissabon Luis Filipe Vieira ist eine Untersuchung wegen Korruption eingeleitet worden. Dies wurde der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Die Antikorruptionseinheit der portugiesischen Nationalpolizei gab an, dass sie insgesamt rund 30 Durchsuchungen durchgeführt habe, um "Korruption, unrechtmäßigen Vorteil, Geldwäsche, Einflussnahme und schweren Steuerbetrug" zu untersuchen.
Der Präsident des süditalienischen Fußball-Erstligisten Foggia Calcio, Fedele Sanella, ist am Mittwoch wegen des Verdachts auf Geldwäsche vorläufig festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer Untersuchung der Mailänder Staatsanwaltschaft, die Sanella vorwirft, im Fußballklub Schwarzgelder gewaschen zu haben. Außerdem soll er Spieler, Coaches und Manager schwarz bezahlt haben. Sanellas Wohnung und der Sitz des Klubs wurden durchsucht. Die Staatsanwaltschaft forderte von einem Gericht in Mailand die Ernennung eines Verwalters, der die Führung des Klubs übernehmen solle.
Im Berufungsprozess gegen den früheren brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio "Lula" da Silva wird heute das Urteil erwartet. Sollte seine neuneinhalbjährige Haftstrafe wegen Korruption und Geldwäsche bestätigt werden, wollen seine Verteidiger in die Berufung gehen. Das geht aus einem Antrag der Anwälte hervor, der der Nachrichtenagentur AP vorlag. Darin bitten sie auch die Richter, den Ex-Präsidenten im Falle eines erneuten Schuldspruchs nicht sofort danach verhaften zu lassen.
Der langjährige Eigentümer Silvio Berlusconi gerät wegen des Verdachts der Geldwäsche in Zusammenhang mit dem Verkauf des italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand an chinesische Investoren offenbar unter Druck.
Bei einer Razzia in vier Bundesländern ist die Polizei am Dienstagmorgen gegen Mitglieder der italienischen Mafia vorgegangen. Ein Verdächtiger wurde in Remscheid festgenommen.
Im FIFA-Prozess sind zwei ehemalige Fußball-Funktionäre aus Südamerika wegen Erpressung, Geldwäsche und Betrugs von einer Jury im New Yorker Stadtteil Brooklyn verurteilt worden.
Die Enthüllungen der "Paradise Papers" haben die deutsche Finanzbranche erreicht. Mehrere deutsche Banken werden angeblich verdächtigt, mit illegalen Internet-Casinos Geschäfte zu machen und systematisch gegen deutsche Gesetze zu verstoßen. Einige Häuser wie die DZ-Bank, die Postbank und die Hypovereinsbank nähmen Geld für unerlaubte Glücksspielangebote entgegen.
Mehrere deutsche Banken werden im Zusammenhang mit den "Paradise Papers" Berichten zufolge verdächtigt, mit illegalen Internet-Casinos Geschäfte zu machen. Damit steht der Vorwurf der Geldwäsche im Raum.
Teamchef Vijay Mallya vom Formel-1-Rennstall Force India ist erneut verhaftet worden. Der 61 Jahre alte Inder wird der Geldwäsche bezichtigt und wurde bereits am Dienstag in London von der britischen Polizei festgenommen.
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein weist Unternehmen nochmals darauf hin, dass juristische Personen des Privatrechts (zum Beispiel GmbHs, AGs, KGaA) und rechtsfähige Personengesellschaften (zum Beispiel OHGs und KGs) bis zum 1. Oktober 2017 die wirtschaftlich Berechtigten ihres Unternehmens elektronisch an das Transparenzregister melden müssen.
Eine Gruppe von Pflegern, Ärzten und Patienten soll acht Millionen Euro erschwindelt haben — es geht um Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Neun Personen stehen deshalb ab Ende August vor dem Landgericht Düsseldorf.
Der Oberste Gerichtshof Pakistans hat Ministerpräsident Nawaz Sharif seines Amtes enthoben. Das gab das Gericht am Freitag bekannt. Hintergrund sind Vorwürfe und mehrere Gerichtsverfahren wegen Geldwäsche und Korruption.
Begleitet von zahlreichen Gästen mit Motorrädern hat Rockerboss Frank Hanebuth (52) seine Lebensgefährtin Sarah geheiratet. Die Polizei musste zeitweise Straßen sperren und den Verkehr umleiten.
Die spanische Justiz will nun auch dem früherem brasilianischen Fußball-Boss Ricardo Teixeira wegen Betrugs und Geldwäsche den Prozess machen. Die Iberer übersandten ihren brasilianischen Kollegen einen Haftbefehl für den 70-Jährigen.
Die südamerikanische Fußball-Konföderation Conmebol hat zwei seiner Ex-Präsidenten offiziell wegen Veruntreuung, Geldwäsche, Urkundenfälschung und anderer krimineller Vergehen verklagt. Nicolas Leoz (Paraguay) und Eugenio Figueredo (Uruguay) waren bereits in den aufsehenerregenden Ermittlungen der USA als Teil der großen Korruptionsaffäre im Weltfußball beschuldigt worden. Die Angeklagten stehen unter Hausarrest. Conmebol-Anwalt Osvaldo Granada sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Wirtschaftsprüfer hätten "einen operativen Mechanismus entdeckt, der Nicolas Leoz und Eugenio Figueredo stark belastet". Unter anderem seinen hohe Millionen-Beträge von der Konföderation auf ein von Leoz kontrolliertes Privatkonto geflossen.
Die Deutsche Bank bekommt wegen des Geldwäsche-Skandals in Russland eine weitere Strafe aufgebrummt. Die US-Notenbank Fed verhängte 41 Millionen Dollar (rund 37 Millionen Euro) Bußgeld wegen mangelnder Vorkehrungen gegen Geldwäsche. Die Fed kritisierte "unsichere und unzuverlässige Praktiken" im US-Geschäft der Bank.
700.000 Euro Bargeld unter einer abgehängten Kellerdecke, vergilbte und zum Teil beschädigte 500-Euro-Scheine: Das Krefelder Landgericht hat in einem mysteriösen Fall von Geldwäsche das Urteil gesprochen.
Der ehemalige Präsident des spanischen Top-Klubs FC Barcelona, Sandro Rosell, ist am Dienstag wegen des Verdachts auf Geldwäsche im Zusammenhang mit Bildrechten der brasilianischen Nationalmannschaft vorläufig festgenommen worden. Das teilte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Operation wurde hauptsächlich in der Region Katalonien durchgeführt, und "vier bis fünf Personen wurden in Gewahrsam genommen, darunter der Ex-Barça-Präsident und seine Frau", fügte der Polizeisprecher hinzu. Rosell war von 2010 bis 2014 Präsident von Barcelona. Der 53-Jährige trat zurück, nachdem Ermittlungen wegen Unterschlagung im Rahmen des Transfers von Superstar Neymar gegen ihn eingeleitet worden waren.
Über Jahrzehnte soll ein Patentanwalt das Institut für Rundfunktechnik (IRT) um Millionen gebracht haben. Die Einrichtung ist ein gemeinsames Forschungsinstitut von ARD, ZDF, Deutschlandradio, Deutscher Welle sowie den österreichischen und Schweizer Rundfunkanstalten ORF und SRG.
Ein Mann aus Rheinberg hat vor dem Krefelder Landgericht gestanden, im großen Stil Geld aus dunklen Kanälen in Umlauf gebracht zu haben. Er muss sich mit weiteren Angeklagten wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten (RP berichtet regelmäßig).
Terroristen haben offenbar einen neuen Weg gefunden, Anschläge und andere Aktivitäten zu finanzieren: mit Geschenkkarten aus Supermärkten. Das teilte die australische Regierung mit.
Vom Hauptangeklagten aus Rheinberg habe er 200.000 Euro in bar angenommen, sagte der Düsseldorfer.
Das Geld soll aus Verbrechen stammen.
Die beiden Gründer der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die im Fokus der Ermittlungen um die "Panama Papers" steht, sind auf Kaution freigelassen worden.
In New York sind gestern die Pulitzer Preise 2017 verliehen worden. Ausgezeichnet wurde unter anderem das Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten für die Enthüllungen zu den "Panama Papers". Dabei ging es um Recherchen zu Briefkastenfirmen und Geldwäsche.
Wenn die Angeklagten auspacken, bleibt's bei Freiheitsstrafen unter vier Jahren. Nicht alle wollen sich darauf einlassen. Es geht um 2,5 Millionen Euro.
Bundesfinanzminister Schäuble will Licht ins Dunkel illegaler Geldströme bringen: Mit deutlich mehr Personal soll Geldwäschern das Handwerk gelegt werden. Ab dem 1. Juli übernimmt diese Aufgabe eine neue Einheit des Zolls.
Vier Angeklagte müssen sich seit Montag vor Gericht wegen des Verdachts der Geldwäsche verantworten. Unter der abgehängten Kellerdecke eines Hauses in Rheinberg waren im Juni 2016 rund 700.000 Euro entdeckt worden. Das Geld soll aus Verbrechen stammen.
700.000 Euro Bargeld unter einer abgehängten Kellerdecke, vergilbte und zum Teil beschädigte 500-Euro-Scheine: Das Krefelder Landgericht hat es seit Montag mit einem mysteriösen Fall von mutmaßlicher Geldwäsche zu tun. Angeklagt ist ein 52-Jähriger aus Rheinberg.
Im Prozess geht es um Millionen. 700.000 Euro stellten Fahnder in der abgehängten Kellerdecke des 52-Jährigen sicher.
Der frühere Präsident des Fußball-Verbandes von El Salvador, Reynaldo Vasquez, ist in seinem Heimatland zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Vasquez gehört zu den Funktionären, gegen die im Zuge des Skandals beim Weltverband Fifa in den Vereinigten Staaten wegen Korruption und Geldwäsche ermittelt wird. In El Salvador wurde er für die Unterschlagung von rund 380.000 Euro Sozialversicherungsbeiträgen ins Gefängnis geschickt. Eine Auslieferung in die USA ist weiterhin möglich.
Mit einer Schmiergeldzahlung von 1,5 Millionen Dollar soll nach einem Bericht der französischen Zeitung "Le Monde" die Wahl von Rio de Janeiro zur Olympia-Stadt 2016 beeinflusst worden sein. So habe ein brasilianischer Geschäftsmann an den Sohn des früheren Leichtathletik-Weltpräsidenten und ehemaligen IOC-Mitgliedes, Lamine Diack, diese Summe gezahlt.
An Altweiber gegen 22 Uhr haben Beamte der Bundespolizei bei der Kontrolle eines Pkw auf der A57 bei Moers-Kapellen 300.000 Euro gefunden, wie die Polizei Mittwoch mitteilte.
Der Sohn von Fußball-Legende Pelé, Edson Cholbi do Nascimento, muss ins Gefängnis, um eine über zwölfjährige Haftstrafe zu verbüßen. Der 46-jährige frühere Profitorwart wurde der Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften für schuldig befunden.
Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung sollen Hintermänner verschachtelter Firmenkonstruktionen künftig sichtbar werden. Justizminister Heiko Maas (SPD) und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) verständigten sich nach langem Streit auf Details für ein Transparenzregister.
Die Deutsche Bank kann eine weitere juristische Baustelle zu guten Teilen schließen: In der russischen Geldwäsche-Affäre muss sie insgesamt umgerechnet 587 Millionen Euro an Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien zahlen. Die Summe sei von den vorhandenen Rückstellungen für Rechtsrisiken weitgehend abgedeckt, erklärte die Bank gestern.
Die Deutsche Bank hat sich mit der New Yorker Finanzaufsicht auf einen millionenschweren Vergleich im russischen Geldwäsche-Skandal geeinigt.
Bis zuletzt hatte sich "El Chapo" gewehrt, doch vergebens: Der berüchtigte Drogenbaron ist von Mexiko an die USA ausgeliefert worden. Dort werden ihm Mord, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche vorgeworfen.
Die Deutsche Bank muss sich nach Angaben aus Finanzkreisen bereits nach sechs Monaten wieder einen neuen Verantwortlichen für den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität suchen. Der erst im Juli angetretene Brite Peter Hazlewood werde seinen Posten in Kürze wieder abgeben, hieß es.
Umstrittene Hypothekengeschäfte kommen das Institut teuer zu stehen. Doch es hätte noch schlimmer kommen können, ursprünglich hatte die US-Justiz 14 Milliarden Euro gefordert. Nun ist es nur noch die Hälfte.
Ab Ende 2017 soll jeder im Internet in einem Transparenzregister sehen können, wem ein Unternehmen oder eine Stiftung gehört. Damit will der Bundesfinanzminister gegen Briefkastenfirmen und Terrorismusfinanzierung angehen.
Ab Ende 2017 soll jeder im Internet in einem Transparenzregister sehen können, wem ein Unternehmen oder eine Stiftung gehört. Damit will der Bundesfinanzminister gegen Briefkastenfirmen und Terrorismusfinanzierung angehen.
Der ehemalige Präsident des Fußballverbandes von Ecuador FEF, Luis Chiriboga, ist wegen Geldwäsche zu einer Haftstrafe von 10 Jahren verurteilt worden. Ein Gericht in Ecuador befand den 70-Jährigen und zwei weitere Angeklagte - zwei ehemalige FEF-Schatzmeister - für schuldig, in den Jahren von 2010 bis 2015 insgesamt 6,1 Millionen Dollar (5,76 Millionen Euro) gewaschen zu haben, berichtete die Zeitung "El Universo". Der Fall kam im Zuge der Korruptionsermittlungen der US-Behörden gegen den Fußball-Weltverband Fifa ans Licht. Staatsanwälte in den USA warfen Fußball-Funktionären unter anderem Korruption bei der Vergabe von Übertragungsrechten bei Fußballturnieren vor. Wegen seines Alters könnte Chiriboga seine Haftstrafe in Hausarrest absitzen. Alle drei Beschuldigten legten Berufung gegen das Urteil ein. Chiriboga war von 1998 bis 2016 Chef des FEF.
Rafael Esquivel, ehemaliger Präsident des venezolanischen Verbandes, hat seine Verwicklung in den Skandal beim Fußball-Weltverband Fifa zugegeben. Der 70-Jährige, einst auch als Vizepräsident im südamerikanischen Verband tätig, bekannte sich in New York in sieben Fällen schuldig. Unter anderem geht es um Erpressung, Betrug und Geldwäsche. Ihm droht nun eine lange Haftstrafe. Esquivel gehört zu den zahlreichen Fußball-Funktionären, die im Mai 2015 in Zürich im Zuge der US-Ermittlungen verhaftet worden waren. Er soll zahlreiche Sponsorengelder und lukrative Marketingdeals in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Bislang hatte Esquivel die Vorwürfe wiederholt von sich gewiesen und behauptet, er sei unschuldig.