Ein 43-Jähriger Wuppertaler soll im August 2021 von einem Mittäter in der Lagerhalle in Ratingen mindestens 475.000 Euro erhalten und an einen Kurier übergeben haben.

Deutschland gilt als Paradies, um schmutziges Geld zu investieren. Ein Rechtsexperte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wirkte jetzt mit an einem neuen Gesetzesentwurf.

Geldwäsche, Steuerbetrug, Drogenhandel – auch in Deutschland hat die italienische Mafia ein Standbein aufgebaut. Nach Angaben des Statistischen leben bundesweit mehr als 1000 Mitglieder der Mafia. Was das für die Behörden bedeutet.

Der zu sechs Jahren Haft verurteilte Chef des Leverkusener Al Zein Clans bleibt in der Zelle. Bei einem Sprachtest soll er durchgefallen sein.

Zwei 38- und 39-Jahre alten Männern aus Düsseldorf wird neben Drogenhandel auch Geldwäsche und Unterschlagung vorgeworfen. Sie sollen Autos mit speziellen Verstecken für Drogen zum Verleih angeboten haben. In einer Metallwanne unter dem Beifahrersitz fanden sich 18 Kilo Kokain.

Es geht um Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Cybercrime. Mit einem neuen Landesamt gegen Finanzkriminalität will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen den Kampf gegen diese Delikte verstärken.

Auf Pump kaufte sich eine Gruppe mutmaßlich Krimineller jahrelang teure Dinge. Das Geld dafür sollen sie sich ergaunert haben. Ein Objekt wurde in Kleve durchsucht.

„Das Geldwäschegesetz soll verhindern, dass Unternehmen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden“, erläuterte Gregor Waschau, IHK-Berater Recht.

Die italienischen Behörden hatten nach dem Mann gesucht. Vorgeworfen wurde dem 62-Jährigen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche. Der 70-jährige Bruder des Münsteraners hatte sich hingegen freiwillig der Polizei gestellt.

Das neue Landesamt gegen Finanzkriminalität wird seinen Sitz in Düsseldorf haben – das steht nun fest. Was sich die nordhrhein-westfälische Regierung davon verspricht und wie das Landesamt aufgebaut sein wird.

Wenige Wochen vor dem Ausscheiden aus ihrem Amt als Vizepräsidentin Argentiniens hat ein Gericht die Wiederaufnahme von Ermittlungen gegen Cristina Fernández de Kirchner beschlossen.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wirft Michael Ballweg versuchten Betrug und Geldwäsche vor. Das örtliche Landgericht hatte die Eröffnung des Verfahrens abgelehnt.

Das Unternehmen, das einst in einer Solinger Doppelgarage gegründet wurde, beschäftigt heute 65 Menschen und fertigt mehr als 75.000 verschiedene Produkte in meist zwei Schichten.

Der Mann hatte 2017 einen sechsstelligen Betrag auf ausländische Konten transferiert. Dass er Ex-Pfarrer dabei gute Intentionen hatte, kaufte der Richter ihm nicht ab – äußerte aber auch Kritik an der Kirche.

Am dritten Prozesstag gegen Georg K., der vor dem Amtsgericht Mönchengladbach wegen gewerbsmäßiger Untreue sowie Geldwäsche angeklagt ist, hat dieser endlich ausgesagt – wenn auch zunächst nicht so, wie es sich das Gericht erwartet hatte.

Der frühere soll im großen Stil Geld veruntreut haben. Seit Mittwoch muss er sich vor dem Amtsgericht Mönchengladbach wegen gewerbsmäßiger Untreue sowie Geldwäsche in insgesamt 210 Fällen verantworten.

Ein mutmaßliches Mitglied der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta ist am Dienstag in Münster festgenommen worden. Der Einsatz im Stadtteil Hiltrup war Behörden zufolge Teil einer internationalen Razzia.

Einem Kumpel und seinem Bruder hat der Angeklagte erlaubt, ergaunertes Geld auf sein Konto überweisen zu lassen. Jetzt muss er selbst den Schaden wieder gut machen.

Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität wollen Bund und Länder in Zukunft näher zusammen arbeiten. Auch die Behörden der Länder untereinander sollen sich deutlich besser vernetzen.

Wegen des Verdachts der Geldwäsche und anderer Straftaten wurden in Düsseldorf und weiteren Städten 17 Objekte durchsucht. Dabei wurden Vermögenswerte in Höhe von mehreren Zehntausend Euro gesichert.

Die Grünen fordern im Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland nach dem Urteil im Cum-Ex-Steuerskandal strengere Vorgaben für das Bezahlen mit Bargeld. Bei 5000 Euro soll die Obergrenze liegen.

Der 46-jährige Angeklagte gestand vor Gericht, illegal große Summen Geld ins Ausland transferiert zu haben. Wie ihm das gelang, wofür das Geld genutzt worden sein soll und wie hoch die Gefängnisstrafe ausfällt.

Mit einer groß angelegten Razzia sind Polizei, Stadt und Steuerfahndung gegen illegales Glücksspiel in Düsseldorf vorgegangen. Es wurden 21.540 Euro wegen des Verdachts der Geldwäsche sichergestellt.

Es ist beides Teil des russischen Kampfes gegen den Westen: Bomben auf die Ukraine und mit Geld die Spaltung Europas beschleunigen. Die EU will sich nun beim Vorgehen gegen die Geldwäsche neu aufstellen.

Es geht um Vorwürfe der weltweiten Geldwäsche, Bestechung, eine Flucht und eine mutmaßliche Verwicklung eines Mitglieds der Band The Fugees. Was hat der Hollywoodstar damit zu tun?